Полиция задержала группу «подпольных банкиров».
Бандиты вывели в «тень» несколько сотен миллионов рублей.
По предварительной версии, участники банды в течение трех лет с января 2012 года, обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов», передает informing.ru. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 1-5%.
«По имеющейся информации, в «теневой» сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.
Как сообщает www.rapsinews.ru, рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности прошли обыски в жилых и офисных помещениях в Московском регионе и Рязанской области, изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, добавили в МВД.
В настоящий момент по этому делу проходят пять подозреваемых. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Фото: http://ostrana.ru/news/topic/pojmana_banda_bankovskih_moshennikov.
30.01.2015, 589 просмотров.
